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工行唐山胜利支行以案为鉴警钟长鸣

时间:2017-04-01 16:49:37  来源:银行界网  供稿单位:工行唐山分行  作者:王静茹

    为进一步提高员工依法合规、风险防范和自我保护意识,3月29日晚,利用班后时间,工行唐山胜利支行召开全员大会,聘请市行内控合规部讲师以案为鉴结合支行实际,为员工详细解读总行“十大违规行为”内容,旨在提升员工增强风险识别、风险防范能力和制度执行力,达到以身边事教育身边人的目的,杜绝违规操作。

    主讲老师对客户漏签名、客户信息查询、客户身份核实、挂失解挂业务、员工出租出借银行卡及信用卡恶意透支、开立账户、尽职调查、自助机具代客户输入信息以及业务反交易等典型案例、十大违规行为内容及实际操作中应避免和杜绝出现的问题,进行风险提示、深挖根源,警示教育员工办理业务一定按章操作,严控源头性风险。

    通过学习教育,使员工受益匪浅,深刻反思自身在业务办理过程中存在的问题,汲取教训,举一反三,将制度规定熟记于心,并落实到业务办理每一环节,禁碰制度红线,做到守规矩、明底线、有准绳,凡是明确规定需要遵循的流程、需要履行的程序、需要执行的动作必须严格落实,凡是禁止的事项坚决不能触碰。

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