建行宿迁分行组织召开反洗钱嵌入业务流程专项课题讨论会

    为更好落实反洗钱监管要求，强化重点业务领域的洗钱风险事前管控，防范重点业务环节的洗钱风险点，认真贯彻省分行反洗钱嵌入业务流程专项课题调研工作要求，3月24日，建行宿迁分行组织召开反洗钱嵌入业务流程专项课题讨论会。

    会议首先由分行反洗钱中心人员组织全体参会人员认真学习了《中国建设银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理实施办法》等反洗钱有关制度，对重点的章节进行了提示，有效提高各反洗钱业务人员理论水平，夯实业务基础。

    在讨论环节，会议以“如何在二级分行本级及县级支行本级将反洗钱嵌入业务流程”为课题，从“业务部门落实反洗钱中心发布的相关洗钱风险提示的监督控制、洗钱高风险客户新办重要业务的准入控制、对公信贷业务涉及洗钱高风险客户的风险控制措施等、司法查冻扣信息在业务部门的运用”四个角度出发，开展充分的研究与讨论。各课题组成员单位发言踊跃，讨论氛围热烈，分别从调整部门业务流程、完善部门间沟通与配合机制、综合利用全行风险信息和洗钱风险评估成果等方面提出了建议和意见，研讨取得较好效果。

    会议强调，反洗钱不仅仅是反洗钱中心的工作职责，更是一项全行性工作任务，离不开各部门的共同努力，要以本次研讨为契机，进一步加强分行各部门协同配合，各司其职，互相学习，共同推进反洗工作的开展。