汉寿支行加强“双基”管理，把反洗钱作为日常重点工作来抓，坚持“四个到位”抓好做实，有效地防范和遏制了洗钱犯罪行为，较好维护了社会声誉。
一是组织保障到位。反洗钱是法律赋予金融机构的神圣义务，因此落实执行反洗钱工作是维护金融秩序稳定的客观要求。为了确保对反洗钱工作的组织领导，该行成立了由行长任组长、委派营业主管任副组长、各网点负责人为成员的反洗钱工作领导小组。配齐了反洗钱岗位人员，按职责分工建立了反洗钱工作责任制，制定了反洗钱工作实施细则，加强了对反洗钱业务的指导和督导工作。
二是学习培训到位。该行采取以会代训，互相宣讲等方式，加强员工对反洗钱法、客户身份识别客户身份资料及交易记录保存办法、大额可疑交易管理办法等反洗钱知识和法律法规的学习。该行还按人行要求组织开展反洗钱宣传活动，对反洗钱知识进行普及和推广。在工作中要求员工不得以业务繁忙等理由贻误反洗钱工作，提高员工依法履行反洗钱职责的自觉性，将被动开展反洗钱工作变为主动自觉承担反洗钱义务。
三是宣传发动到位。该行利用电子显示屏滚动播放反洗钱宣传内容，将反洗钱宣传折页在醒目位置摆放。还设置了反洗钱宣传咨询台组织员工宣讲，让客户直观认识洗钱的严重危害，向公众发放反洗钱宣传资料，讲授如何加强反洗钱的自我保护意识等，通过宣传提高了公众对反洗钱的认知度。
四是尽职履责到位。该行严格按照反洗钱的有关规定，对各类资金交易，根据客户性质、账户形态以及交易等具体情况进行分析，核查资金交易内容，提高分辨能力，加强对可疑交易的审核，从源头上控制风险。强化对客户尽职调查，不论是存款还是贷款客户，做到认真审核身份，做好客户准入调查，规避高风险客户。凡发现涉嫌洗钱的，严格按照程序及时上报人行，严厉打击洗钱犯罪等违法行为。 （帅承媛）
