邮储银行宜春市分行召开2017年第一次反洗钱工作会议

    3月13日，邮储银行宜春市分行召开了2017年第一次反洗钱工作会议，研究讨论2017年反洗钱工作重点，该市分行行领导、反洗钱领导小组成员部门负责人参加会议。
 
    会议传达了人行宜春中支会议精神，要求各金融机构坚持风险为本原则，突出法人监管和分类监管，做好金融机构反洗钱分类评级工作。学习了新制定的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，降低大额交易报告标准和要求金融机构自定义可疑交易筛选模型，提高异常交易筛选的精确度。
 
    会议还就行内现行反洗钱规章制度的主要内容进行了宣贯，分析了目前行内反洗钱工作存在的主要问题，该市分行领导就下一步反洗钱工作提出具体要求：一是加强领导、高度重视，充分认识反洗钱工作的重要性，做到思想上重视、制度上落实；二是加强协调、通力配合，加强与监管部门和邮政代理机构的沟通，正确领会反洗钱工作精神，加强相关业务环节客户身份识别工作，减少反洗钱外部控制因素；三是加强检查、督促整改，认真做好辖区反洗钱工作的现场和非现场检查，落实问题整改机制，及时督促人工识别和人工复评完成质量情况，认真开展可疑交易分析，不断提高可疑交易分析识别质量；四是加强培训，提高素质，加大反洗钱工作人员系统和规章制度培训指导力度，努力提高辖区反洗钱工作有效性。