根据银监会《关于开展非法集资风险专项整治工作的通知》要求，针对当前非法集资犯罪形势十分严峻态势，工行淮安分行积极组织开展非法集资风险专项整治工作。
该行高度重视，实行各支行、各部门一把手负责制，负责制订和落实专项整治活动方案，建立常态化监测排查机制，加强防范和处置非法集资工作的研究和部署。各业务部门负责对本专业重要风险点开展现场和非现场业务检查，切实加强相关部门间的分工协作，形成防范非法集资风险工作合力。市分行通过召开内控案防会议，对当前非法集资犯罪形势的严峻性进行通报，要求各部门按照分工部署，全面开展非法集资风险专项整治工作。
深入开展员工日常行为排查。按照“以事到人”和“以人找事”的工作思路，依托行内外专业系统，各排查职能部室相互配合，依托管理层级和业务条线矩阵式的排查体系，综合运用日常谈话、侧面了解、客户回访、内部举报等方式及时掌握员工参与民间借贷、非法集资的情况和风险苗头。
组织开展以“非法集资不受法律保护、参与非法集资风险自担”为主题的防范与非法集资宣传月的现场宣传活动，由市分行、各支行分管行长带队进入社区、学校、商户等地，分发宣传资料单页，同时现场答疑解惑、宣传知识，受到了广泛的关注，取得了良好的效果。
通过专项整治，建立长期防范和处置非法集资排查工作体系，防范社会金融风险传染。建立防范和处置非法集资宣传与教育平台，多渠道加大对非法集资危害及防范的宣传报道，加强营业场所宣传教育。认真落实营业场所管理制度，严禁外部人员在营业场所进行非我行产品营销，加强客户远离非法集资教育，提醒客户保护账户信息和资金安全。强化宣传效果，强化员工行为管理，增强抵制非法集资活动的能力。
