工行湖北分行营业部“三个到位”圆满完成春节期间督导巡查工作

    为确保春节期间各项业务运营安全，切实防范内外部风险，湖北分行营业部对账中心落实“三个到位”圆满完成节日巡查工作，共组织75人次对118个管辖网点进行了节日巡查，网点巡查覆盖面达到53%，保证了“天天有督导”管理要求的落实。

    一、巡查制度落实到位。该中心要求运行督导员严格做到“五个落实”：即落实巡查人员、落实巡查时间、落实巡查网点、落实巡查内容、落实巡查责任。强调节日期间巡查工作秩序，重申巡查纪律，当班巡查人员必须按时到岗，未经批准不得随意请假、调班。
 
    二、巡查内容执行到位。一是紧盯重点网点。实施“四个必查”，即支行营业室必查，远城区网点必查，2016年四季度D、E类网点必查，2016年四季度高风险网点必查。二是紧盯重点时段。重点关注午间休息前后、业务较少期间、营业终了前等特殊时段的柜员操作行为，要求督导员履职尽责，加强帮辅指导，切实防止节日期间员工因思想懈怠、管理放松而诱发风险的产生。三是紧盯重点业务。重点对管辖网点现金、空白重要凭证、ＡＴＭ机等进行账实核对，内部户挂账处理情况进行检查，核对值班表与实际当班情况，密切关注关键业务操作状况以及各级运行管理人员履职情况，发现的重大异常或疑似重大问题，严格按照重大风险报告程序进行处理。

    三、整改落实跟踪到位。对节日期间检查发现的问题及网点内部管理暴露出的薄弱部位进行持续跟踪，遵循“谁检查、谁负责、谁认定、谁追责”原则，问题认定人将对其整改情况进行“回头看”工作，对于内部管理较为薄弱的环节，纳入常规检查范围。