工行宿迁分行进一步加强反洗钱工作

    为规范反洗钱自我评估工作，全面掌握反洗钱内控制度建设及执行情况，正确评价各专业反洗钱小组、各基层行反洗钱工作开展情况，督促各基层行对反洗钱自评估发现问题的整改落实，提高反洗钱工作的有效性、合规性。近日，工行宿迁分行根据反洗钱监管要求，组织有关人员成立反洗钱自我评估检查组，对2016年度反洗钱工作开展自我评估。

    为有效引导和督促全行认真贯彻执行反洗钱法律法规，增强履行反洗钱义务的自觉性，规范反洗钱业务操作，该行反洗钱领导小组及时转发省行对反洗钱自我评估工作要求，结合本行实际，对评估工作提出了具体要求，并明确了各专业反洗钱小组、各一级支行负责人作为本次评估的第一责任人。

    该行成立反洗钱自我评估工作领导小组，由市行分管反洗钱工作的行领导任组长，有关业务骨干为成员的反洗钱自我评估工作小组，具体负责对全行自我评估的组织领导、指导、协调和管理工作。

    针对在以往反洗钱自我评估工作中存在的自评标准不统一、评估工作流于形式、报告内容不详实、不具体等问题，该行反洗钱中心在遵照人民银行及省行反洗钱办公室有关评估要求的基础上，对评估内容进行了明确和细化，并制作了自我评估内容模板及报告格式供各行参考，使自我评估更贴近工作实际，提高了评估的可操作性。