邮储银行抚州市分行开展反洗钱专项检查工作

    一是成立检查小组。为确保检查工作顺利开展，明确职责分工，落实检查责任，确保检查工作取得成效。该行成立了法律合规部、个人金融部、公司业务部、会计与营运部、人力资源部等部门业务骨干组成检查小组，在辖内开展了为期一个月的专项检查工作，检查内容主要包括反洗钱内控机制建设方面、客户身份识别方面、客户身份资料及交易记录保存方面、大额和可疑交易报告方面、内反洗钱工作有效性方面等五个方面。

 

    二是确保检查质量。为确保检查小组工作的顺利开展，该行前期做了大量的准备工作，由该行反洗钱工作小组召开专项检查会议，相关部门指定专人负责，力求检查深入、细致、有效了解各级机构反洗钱工作的情况。认真学习检查方案和相关检查依据，准确把握标准、要点、方法，真实反映被检查行的反洗钱工作水平，确保检查工作质量。 

 

    三是抓好问题整改。该行对此次反洗钱专项检查工作提出了具体要求，检查小组和辖内各级机构要高度重视，保质保量完成自查问题整改问责工作。同时各级机构要指定专人积极配合检查组工作，通过此次自查，各级机构都能针对发现的问题积极制定了整改计划，确定了整改措施，明确了整改进度和时限要求，切实抓好了整改落实工作。从各级机构反馈的自查情况来看，均较好的完成了此项工作。