工行淮安金湖支行始终把做好反洗钱工作作为履行自身义务，推进依法合规经营的一项重要内容来抓，并且针对业务经营快速发展的实际，反洗钱业务数据量大、甄别难度大等特点，强化制度执行和与各网点沟通反馈机制等有效措施，切实保持反洗钱工作的良好态势,进一步提高全辖依法合规经营的自觉性和主动性，全力促进反洗钱工作的深入开展。
该行加强员工反洗钱工作思想教育，切实增强全员自觉履行反洗钱义务的责任意识和风险意识。使全体员工深刻认识到反洗钱工作的严肃性、长期性和复杂性。教育引导员工从维护国家金融安全，保障业务持续健康发展，保护自身职业生涯的高度出发，充分认识反洗钱工作的重要性。将反洗钱工作与依法合规经营有机地统一起来，把严格履行反洗钱制度与积极开展业务营销和强化内控管理统一起来。
该行切实履行职责，做好反洗钱重点工作。严格按规定报告，坚决杜绝为了省时和省力而忽略对客户信息资料的查询和监督。支行综合管理部及网点加强督导和检查，确保业务正常处理，反洗钱监控得到甄别，数据得到及时处理。
该行审慎做好客户身份识别和资料保存等工作。与客户建立业务关系或者提供有关金融服务时，严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《个人存款实名制规定》等有关规定识别客户身份，审核并登记客户及其代理人、受益人的身份证明文件和有关资料，要求各网点按照规定妥善保存客户身份资料和交易记录，坚决禁止违规为客户开立账户。对客户提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期限的，严格重新识别客户或中止办理业务。
该行认真落实上级行反洗钱工作的一系列制度，严格执行责任追究制度，不断完善反洗钱工作管理机制。对在上级行和监管部门的反洗钱工作检查中发现的问题，严肃追究责任。对反洗钱工作尽职和检查不到位，影响我行声誉并由此造成损失的，相关责任人员要承担责任。
该行严格执行反洗钱工作的监督检查制度。将反洗钱工作纳入运行和内控管理的日常监督检查范围，采取日常检查和专项检查相结合方式，分层次和有重点地开展监督检查，及时发现和解决问题，确保业务又好又快的发展。
