工行保定七一支行进一步加强风险防控

    接上级行“关于落实《堵截同业异地开户诈骗情况的通报》相关要求的通知”后，工行保定七一支行认真组织学习落实。1月5日，主管行长召集、内控监察员主持，市场营销部相关人员、个金部经理以及营业室全体人员参加的晨会上学习了“通报”全文、学习了上级行领导的批示精神，并对本行工作的具体落实进行部署，切实防范同业异地开户风险。

 

　一、营业室经理为第一责任人，负责相关制度的培训、落实。

 

　二、做到学习人员全覆盖，对未参加集体学习人员尤其是账户开立及尽职调查人员，由营业室经理负责补课。

 

　三、增强风险意识。要坚持业务发展与风险管控两手抓、两手硬，时刻保持高度警惕，发现诈骗迹象，立即中止业务办理，把好客户准入关。

 

　四、加强尽职调查。尽职调查人员认真按照总行相关制度规定，依法合规开展开户尽职调查特别是异地开户尽职调查。防范监管风险，切实提升账户质量。