邮储银行上饶县支行迎接县人行领导反洗钱工作指导

    为了进一步规范各商业银行和金融机构的反洗钱基层管理工作，督促辖内金融机构的有效履行反洗钱义务。近日，人民银行上饶县支行相关领导到邮储银行上饶县支行进行反洗钱工作指导。

    在调阅相关文件、纸质（电子）档案后，人民银行领导针对“反洗钱工作”指出，一是基层县市要对反洗钱制度进行细化、分解，并及时组织从业人员进行学习，并对理论和操作进行考试；二是要有效的宣传，2016年是《反洗钱法》颁布十周年，金融机构要结合自身银行特色，有目的性的组织宣传，如网点现场宣传、进社区、走企业，提升公众的反洗钱认知，防范洗钱活动发生在身边，同时要长期不懈的抓好宣传工作，及时更换宣传展架和折页；三是做好人工识别，今年邮储银行上饶县支行也及时向人行报备了疑似洗钱客户，希望邮政金融更能积极有效的发挥作用；四是年终将近，要做好年度总结工作，理清一年反洗钱工作总结，找出不足和工作遗漏，经过反洗钱领导会议审批后上报到人行备案。

    指导过程中，他还指出上饶县邮政金融网点多，分布广，要认真学习贯彻好人行261号《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》文件，根据涉电信诈骗犯罪可疑特征报送指引做好客户尽职调查的基础上进行综合判断。

    邮储银行上饶县支行表示，今后将一如既往地继续执行好人民银行关于反洗钱相关规章制度，认真落实工作要求，开展好宣传和培训工作，确保上饶县邮政金融在反洗钱方面取得优异的成绩。