邮储银行南京市分行组织开展2016年第四季度反洗钱工作培训

    12月17日，邮储银行南京市分行组织开展了2016年第四季度反洗钱工作培训，目的是促进提高该行员工反洗钱专业水平和工作能力。各区支行、城区支行的反洗钱联络员均参加了本次培训。

 

    培训期间，该行法律与合规部通报了全区自营网点2016年第四季度反洗钱系统操作情况，对反洗钱系统指标完成率高的网点提出表扬，要求反洗钱系统指标完成率不达标的网点加强整改。后期，还将制定反洗钱工作考评办法，对未落实反洗钱相关工作要求的责任人加大考核力度，对提供有效可疑交易线索的员工给予奖励。

 

    此次培训重点介绍了反洗钱补录补正部分字段的查询途径，并对不同交易类型的对方金融机构网点名称、交易对手姓名/名称、交易对手账号的具体查询路径进行了详细演示。

 

    培训最后对地下钱庄、腐败洗钱、毒品洗钱、走私洗钱、新型诈骗洗钱、非法传销、pos机套现这七种洗钱类型的交易行为特点进行了分析和讲解，重点介绍了部分典型案例，并要求各网点反洗钱联络员要提高警惕，认真开展尽职调查工作，严格审查交易背景、交易目的、交易性质，提高警惕，关注日常交易的特殊情况，对日常发现的可疑点要及时进行分析和报告。