近日,邮储银行泰州市兴化支行综合管理部会计人员会同审计人员对金库库存现金及重要单证等进行了检查,增强金库人员合规操作意识,有效防范了内控风险。
一是突击检查,组织严密。本次查库事前不打招呼,全覆盖现场清查到位,汇总现金余额与网点现金总量相符。
二是调阅监控,延伸检查。查看监控录像,进行非现场检查,看平时出入库和操作是否合规、有无风险隐患。
三是按章操作,合规经营。从本次检查的情况来看,金库人员都能遵守各项规章制度,严格按照现金管理规定操作。
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