建行永州分行不断夯实反洗钱工作基础

    分行要求各支行一是通过组织相关人员参加人民银行和上级行的重点培训、支行反洗钱骨干人员对网点的再培训、网点管理人员对员工的日常培训，使员工全面掌握反洗钱的法律、法规、规章、制度，努力提升全员对反洗钱工作的认识及反洗钱工作能力;二是在办理业务中严格按照“了解客户、识别客户”的原则，不断完善存量客户信息资料的收集，严格审核新建立关系客户的有效证件，做好客户资料齐全、信息留存完整，及时进行客户风险类别分类，使客户风险类别分类步入常态化，减少客户风险类别分类误差，杜绝风险发生;三是按照上级行的工作要求和部署，根据不同时期反洗钱工作重点，采取集中宣传、重点宣传和日常宣传等形式，以大堂讲解、电子显示屏、悬挂横幅、发放资料为宣传手段，争取客户对反洗钱工作的了解、理解和配合;四是采取定期和抽查的形式，对一线反洗钱业务进行检查、监督和指导，及时发现和纠正业务操作过程中制度不到位、流程不规范、程序不理顺等问题，推动全行反洗钱工作持续、深入、有效地开展。