长治工行长治支行“四到位”认真做好反洗钱工作

    工行长治支行坚持把反洗钱作为重点工作来抓，在实际工作中坚持“四到位”抓好做实，有效防范和遏制了洗钱犯罪，较好维护了工商银行的社会声誉。

    一是组织保障到位。为确保对反洗钱工作的领导，该行成立了反洗钱工作领导小组，按职责分工建立反洗钱工作责任制，制定了反洗钱工作制度，对网点的反洗钱工作情况进行检查、督导、评比和总结。

    二是学习培训到位。坚持采取以会代训、专题培训等多种方式，加强员工反洗钱知识、法律法规的学习，认真组织开展反洗钱知识答卷活动，进一步提升员工反洗钱知识及意识。

    三是宣传工作到位。设置反洗钱宣传咨询台，组织员工走向街头，设立宣传站，接受公众咨询，让客户更直观地认识到洗钱的严重危害性。向客户发放反洗钱宣传资料，向客户宣传和讲解如何加强反洗钱的自我保护措施等反洗钱知识。通过宣传造势，提高社会公众对反洗钱的认知度。

    四是尽职履责到位。对各类资金交易，严格按照《大额和可疑资金交易管理办法》的有关规定，根据客户性质、账户形态以及交易等具体情况进行分析，核查资金交易内容，提高分辨能力，加强对可疑交易的审核，从源头上控制经营风险。