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邮储银行抚州市分行积极开展下半年 反洗钱专项检查

时间：2016-12-04 13:20:33  来源：银行界网  供稿单位：邮储银行抚州分行  作者：章波

    为积极贯彻落实上级行分行反洗钱工作要求，加强反洗钱工作履职管理，增强反洗钱风险防范能力，进一步检验全辖内各级机构反洗钱工作的水平和质量。近期，邮储银行抚州市分行组织开展了2016年下半年反洗钱专项检查工作，本次检查网点覆盖面达100%，并有针对性地开展现场检查工作。

    本次专项检查通过现场抽查和非现场检查相结合的方式进行检查，检查内容的时间跨度从1月份至11月份。检查内容主要包括反洗钱内控制度建设、客户身份识别工作、人工识别、补录补正、客户信息维护、客户尽职调查、反洗钱宣传和培训情况等20多项内容。
 
    为确保检查工作的顺利开展，该行前期做了大量的准备工作，指定专人负责，并下发反洗钱专项检查方案，力求检查深入、细致、旨在进一步提升全分行反洗钱人员反洗钱工作知识和技能。

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