建行永州零陵路支行切实加强反洗钱工作

    支行充分利用晨会、班后会、工作例会等时间，积极组织全员学习中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，重点强化临柜人员反洗钱方面知识培训，加强培训考核力度，做优反洗钱风险监测系统，督促全员从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测，提高大额交易和可疑交易分析的效率和质量。加大宣传力度，通过悬挂横幅、播放宣传片、LED滚动提示、摆放宣传资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣传，进一步增强广大市民的反洗钱意识。及时了解员工的经济状况和家庭和睦情况，强化沟通交流，避免洗钱行为。面对同事之间存在的摩擦、矛盾，主动作为，通过电话、QQ、微信等方式与主动沟通，并上门家访，及时了解员工的思想动态。加强与公安、司法部门的联动和合作，共同打击洗钱犯罪活动。加大检查督导力度，检查内容包括反洗钱工作内容，且作为检查要点进行重点检查;每日对支行反洗钱系统数据处理情况进入监督，及时处理反洗钱数据，切实提升反洗钱各项指标的及时率和完成率，为促进社会金融业健康发展作出积极的贡献。