工行镇江扬中支行严格防控扎实工作推动反洗钱工作深入开展

    为切实加强反洗钱工作管理，适逢《反洗钱法》颁布十周年，工行扬中支行以“反洗钱，你我共同的责任”为主题，着力加大培训与宣传力度，切实履行金融机构反洗钱义务，不断推动该行反洗钱工作向纵深发展。

    从自身做起，加强反洗钱制度培训和学习。该行各网点和部门利用晨会、班后会时间每月至少召开两次反洗钱培训活动，培训活动采用灵活、有针对性的方式进行，培训主要围绕《中国人民共和国反洗钱法》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》等相关制度以及各类反洗钱风险提示开展学习。通过制度学习和案例宣讲，进一步提高了员工对反洗钱工作的认识。

    开展形式多样的宣传活动。该行各网点通过悬挂横幅、张贴标语、宣传普片、摆放宣传资料等形式全面开展反洗钱宣传活动。各网点门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅8幅，营造了良好的反洗钱宣传声势，增强社会专注度。11月初，该行组织辖内多个网点在营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传手册，向过往群众宣传反洗钱知识，使广大群众了解反洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列，发放反洗钱宣传手册240册，其他宣传资料320张。该行还将此次宣传活动与金融知识普及月及各类社区服务相结合，进一步深化宣传主题，加强宣传效果。

    切实履行反洗钱义务。该行一是将持续认真执行客户身份识别制度，对网银客户进行更加严格的审核、筛选和识别，防范客户利用虚假材料开户、交易；二是做好客户尽职调查工作，通过回访、实地查访等多种渠道进一步核实客户身份，真正做到“了解你的客户”；三是做好企业网银公转私限额设置，根据反洗钱客户风险分类等级进行公转私限额设置，规避大额洗钱风险。