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建行永州分行不断加强员工行为管控

时间：2016-11-27 18:44:20 来源：银行界网供稿单位：建行永州分行作者：文爱华

为进一步强化案件防控、加强条线员工管理，使“三道防线”真正形成合力，有效防范案件风险，近期，建行永州分行在狠抓业务发展的同时，坚守风险控制底线，积极推动内控合规工作，确保各项业务的合规性，为各项业务健康快速可持续发展提供强力支撑，治理员工不良行为案件风险工作正在深入推进。

开展员工警示教育。重检和梳理员工从业禁令，以从业禁令和有关金融犯罪的刑法规定为主要内容，结合近年来查处的典型案例和违规违纪问题，加强员工警示教育、合规教育和法制教育。创新教育形式，结合网点闭路电视、网络、微信等渠道，在全行推广播放，增强教育的吸引力和感染力。

部署员工专项行为排查。对员工参与民间借贷、大额博彩等突出违规行为，借助审计手段开展专项排查。根据“分散转入、统一归集、定期返息”的民间借贷资金交易特征，以及员工参与赌博的网络消费和账户资金归集特征，根据湖南总审计室筛查识别出的问题线索，认真组织有关机构、部门进行核查和处理。

开展廉洁合规从业问查监督工作。针对全行领导干部执行中央八项规定、反对“四风”情况，以及员工反映强烈的问题，开展专项问查。将问查监督系统与数据筛查等排查手段相结合，市行在开展员工行为排查时，将使用系统对重点岗位人员进行问查。

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