建行长沙湘江支行落实基础管理 防范洗钱风险

    为提升员工反洗钱能力，增强公众反洗钱意识，营造良好的反洗钱工作氛围，建行长沙湘江支行借力反洗钱宣传月，财会部、风险部及基层网点相互配合，积极开展各项反洗钱宣传，切实防范洗钱风险。

 

    一、领导重视、加强学习；风险部、财会部，历来对反洗钱工作十分重视，针对当前复杂严峻的反洗钱形势多次进行工作部署。十月初牵头部门风险部反洗钱专职人员利用委派列会，组织各部门反洗钱专职员和委派，宣讲反洗钱监测分析系统可疑交易业务处理工作指南，熟悉反洗钱的操作程序。学习反洗钱系统操作问题答疑，每期反洗钱风险提示等。要求委派组织临柜人员学习并掌握反洗钱的操作程序，正确操作，及时上报可疑数据。财会部则早早下发有关邮件，及时从省行领回宣传资料，分类下发，进行相关工作布置。

 

    二、全面展开、有点有面；在反洗钱活动开展期间，各基层行营业大厅均悬挂反洗钱宣传月活动横幅、摆放反洗钱宣传折页、电子显示屏滚动播放有关知识，使得每一个进入营业大厅的客户都能对反洗钱有一个初步的了解。部分基层行还建立了反洗钱微信群开展宣传，进一步加大亲朋好友及客户对反洗钱的了解。部分行处通过进校园、驻社区营销金融产品，向学生和居民宣讲反洗钱相关知识。通过多种走出去请进来等形式宣传，让社会公众对反洗钱有进一步的认识，共同遏制洗钱犯罪，积极主动配合金融机构做好反洗钱工作。

 

    三、积极推广、初见成效；基层行在宣传活动中，每日通过湘江支行优我行微信群，展现各自的宣传特色，相互学习和借鉴。委派对整个活动方式、精彩场景进行总结，使得全行员工反洗钱意识进一步完善，通过各种宣传使得公众的自我消费保护意识得到加强。反洗钱工作是金融业一项重要和需持续性的基础工作，只有提高全员反洗钱工作的履职能力，才能更好地服务大众，做好做实金融卫士角色。