邮储银行上饶弋阳县支行出实措做好反洗钱工作

    近日，邮储银行上饶分行多次组织开展反洗钱培训工作，弋阳县支行积极响应，不断加强反洗钱信息宣传力度，并切实做实客户身份识别、大额和可疑交易分析报告等工作，支行反洗钱工作得到大幅提升。

    据悉，该行采取三强化举措落实反洗钱工作。

    强化组织反洗钱信息宣传，除了发放宣传折页、张贴海报、LED显示屏滚动播放标语等日常宣传外，还鼓励员工结合自身工作特点，提炼亮点，积极投稿，宣传反洗钱工作经验。

    强化客户身份识别工作。该行要求网点人员提高反洗钱敏感度，在客户办理开户业务时，引导客户规范填写业务申请书，尤其是联系电话、职业及籍贯等信息。在客户办理业务时，通过聊天等方式，询问客户资金用途，明确资金流向。对符合异常交易行为的客户，第一时间上报，发现冒名、假名开户等可疑情形，立即报告。

    强化落实大额和可疑交易分析报告制度。各网点一旦发现大额及可疑交易，立即上报支行办公室，支行迅速响应进行处理，确保反洗钱工作取得实效。