邮储银行上饶市分行开展邮银反洗钱专项培训活动

    为有效提升反洗钱工作人员的业务素质，拓展反洗钱工作人员的思路，提高上饶市邮银反洗钱可疑交易分析水平，切实增强反洗钱工作有效性，根据上饶邮政金融资金安全风险管控宣传教育月活动的相关要求，市分行法律与合规部决定开展邮银发洗钱专项培训活动。

    在培训会上，该行反洗钱管理员就反洗钱可疑交易分析、最新监管政策与反洗钱形势、人民银行现场检查情况等做了细致的讲解，指出当前我市在反洗钱工作中存在的不足，特别是对客户身份识别和可疑交易分析上还有待加强。同时通过典型案例让全市反洗钱工作人员了解到反洗钱工作的重要性和必要性。上饶市分行法律与合规部总经理在会议结束后强调并提出相关要求，各单位在日常经营活动或对可疑交易分析中，应当遵守各项反洗钱法律法规，自觉履行反洗钱义务。当前《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》采取的是“双罚制”，不仅对金融机构不履行各项反洗钱义务要处罚，而且也要处罚金融机构高级管理人员或直接责任人。

    随着近年来反洗钱系统对宣传工作重视程度和宣传力度的不断加大，可疑交易识别在反洗钱工作中的作用日益凸显，特别是网点要认真开展客户身份识别工作。邮储银行一直以来处于反洗钱的前沿阵地，承担着反洗钱的重要职责。在今后的工作中邮储银行上饶市分行会一如既往地严格按照人民银行的要求，落实风险为本理念，切实履行好反洗钱的法定义务，维护上饶市区域金融安全。