邮储银行淮安市分行举办全区反洗钱“联络小组”培训

    为进一步提升网点人员反洗钱系统应用，认真履行金融机构反洗钱义务，提高反洗钱工作水平，邮储银行淮安市分行于2016年10月31日召开全区反洗钱“联络小组”成员培训。

    反洗钱培训对象为各邮政代理网点反洗钱联络员、网点反洗钱主管，各自营网点反洗钱联络员、网点反洗钱主管，邮政金融代理部门反洗钱联络员、各部门反洗钱管理员。

    培训内容为组织全区反洗钱“联络小组”成员学习反洗钱系统中日常可疑交易分析、数据补录补正要求，如何提高日常可疑交易人工识别、可疑（重点）交易报告的质量、如何提高反洗钱系统监测指标完成率和及时率。并重点通报了2016年9月中国人民银行淮安市中心支行对我分行2015年1月1日至2016年6月30日期间履行反洗钱义务工作现场检查发现的问题，主要是客户身份识别方面、可疑交易报送方面等。

    通过此次反洗钱培训提升了“联络小组”成员的反洗钱识别能力，切实提高了反洗钱系统的运用，为有效开展反洗钱业工作打下了基础。