今年是《中华人民共和国反洗钱法》颁布十周年，为全面推进金融机构反洗钱工作，促进业务的快速健康发展，提升社会公众的反洗钱意识，营造反洗钱良好社会氛围，为此，建行长沙恒达支行积极响应省行、支行号召，深入开展“反洗钱宣传教育月”活动。
一是提高思想认识。利用晨会、夕会认真组织本单位人员学习反洗钱相关法律法规，将反洗钱意识渗透到工作各个环节中，提高临柜人员识别洗钱风险的能力，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性。
二是理论联系实践。把握住开户的关键环节，认真落实客户个人开户申请书上姓名、国籍、职业、身份证号码、证件有效期、住所等要素的详细填写；对公账户开户时，对法人及经办人的身份证进行联网核查后，将带头像的核查结果打印在身份证复印的背面。认真做好对大额及可疑交易数据的核查上报、资料留存；认真做好反洗钱非现场检查疑点数据的核查、客户再识别台账等报送工作。
三是加强宣传指导。为了让广大群众配合开展反洗工作，我行开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。通过多种宣传方式积极引导市民识别网络洗钱陷阱、远离洗钱犯罪、保护自身利益。还重点向支行客户宣传电话诈骗、出租出借身份证件、银行账户，以个人账户替他人提现等等日常生活中容易忽视和易发洗钱风险行为，揭示非法集资、洗钱犯罪的危害，使公众认识到洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，增强了公民的责任和防范意识。
此次宣传月活动增强了客户配合金融机构进行身份识别的主动性以及保护自我的法律意识，提高广大群众对反洗钱工作的理解，宣传工作取得了较好的成效。
