工行朔州城建支行认真做好网点反洗钱工作

  

    一、及时传达反洗钱工作要求，认真做好反洗钱的培训工作。网点每月至少对全体员工进行两次反洗钱培训，主要对反洗钱的法律法规、大额可疑资金的特点及不断变化的新型反洗钱犯罪的特点等进行培训，不断强化员工反洗钱工作意识，督促员工全面了解和掌握了相关反洗钱知识，提高全员的反洗钱工作能力。 

  

    二、持续做好客户身份识别和信息补录工作，严格履行客户身份识别制度，守住洗钱的“入门”风险防线。一是要求经办人员在以开立账户等方式与个人客户建立业务关系时，严格按照反洗钱制度要求，认真审核相关资料、核对并登记客户身份信息，确保与系统记载的客户信息的一致性；二是要求通过“联网核查公民身份信息系统”认真核查自然人身份证件及代理人身份证件并留存核查记录。三是完善和保存好客户身份资料与交易记录，防止客户身份资料与交易记录的损坏和丢失，确保客户身份资料与交易记录的完整性和安全性。 

  

    三、加强对外反洗钱宣传力度。向客户宣传反洗钱的有关知识，在网点显眼处摆放反洗钱的宣传折页等方式向广大客户宣传洗钱的危害和反洗钱的重要意义。