10月9日，工行保定古城支行召开由行级领导、内控监察员、部室经理、网点负责人参加的2016年第五次案防工作分析会议。内控监察员总结讲评了支行今年以来防范外部欺诈风险事件等相关情况。重点就操作风险重点关注情况及提示、十类违规行为、个人客户经理十八严禁学习进行了布置，分析了当前的案防形势，要求认真落实总行提出的“四个务必”的总要求，即：务必止住痛点、精准排查控险；务必不留死角、落实管理责任；务必标本兼治、严肃整章建制；务必形成常态、从严问责追究。同时落实好省行提出的“六个突出抓好”的具体安排，即：突出抓好案防责任落实、突出抓好三项综合整治、突出抓好常态机制健全、突出抓好从严问责追究、突出抓好“两个加强、两个遏制”回头看、突出抓好十大重点领域和关键环节风险治理。各网点负责人汇报了工作情况，会议对分析发现的问题逐一明确了整改责任。
会议为切实做好四季度的外部欺诈风险防范和内控案防工作，提出具体要求：
一是高度关注年末外部欺诈风险形势的变化，加强员工案防意识教育，组织学习相关案例通报和风险提示，有针对性做好相关防范工作。
二是严格履职，高度重视内控案防工作，提高合规认识，规范经营，防止各类案件事故发生，确保经营安全。
三是强化内部安全管理，强调员工认真执行各项安全规章制度，防范各类风险事件发生。
四是加强岁末年初安全检查，确保各项安防设施运行正常，发现风险隐患及时落实整改，为年末各项业务的收官之战创造安全稳定的环境。
五是高度关注新业务流程、新自助机具导致的操作风险事件。一要持续加强对柜员的业务培训。业务主管务必在相关产品、操作细则、风险关注点等培训到位；二要提高现场管理人员履职能力。
六是是持续强化外部输入性风险防控工作。一是要充分运用外部欺诈风险管理系统，及时、完整、准确录入外部欺诈风险事件。二是要加强培训，提升员工识别、防范假证件、假执照、假票据、假存单、假资证的技能，用好身份证鉴别仪、票据防伪识别仪器等。三是要严格业务操作流程，防范外部风险转嫁银行。应严格依据我行制度流程受理客户业务，杜绝逆流程或随意简化流程操作。
七是提升信用卡外部欺诈风险防范水平。一是要加大对客户宣传教育力度，并在客户申领信用卡时即告知客户需防范的风险点，尽到银行告知义务；二是要落实总行信用卡发卡政策，加大芯片卡发卡力度，推动磁条卡换芯片卡工作；三是要加大信用卡交易反欺诈系统应用，持续加强信用卡异常交易监测分析，深入推广交易反欺诈成果应用。
会后，参会人员签订员工不参与违规担保承诺书。
