建行长沙万芙南路支行积极开展反洗钱宣传活动

    2016年是《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施的第十年，万芙南路支行为提升社会公众对反洗钱知识的关注和认知，创造良好的金融环境，进一步打击和防范反洗钱违法犯罪活动，提高金融消费者权益认知和保护能力，构建合法合规的金融环境，积极开展反洗钱的宣传活动。

 

    一、高度重视，多样宣传。我行在宣传栏摆放宣传折页，LED显示屏播放反洗钱宣传案例，通过微信朋友圈传递反洗钱知识，大堂经理在网点大堂给客户发放反洗钱宣传折页，为客户讲解预防反洗钱的基本知识和技巧，提示客户注意保护好自己的银行账户、U盾，不要出租或出借自己的身份证件。

 

    二、加强学习，及时防范。为打击治理电信网络诈骗，从源头上治理银行卡假名开户等违法犯罪，全行员工积极参与，与客户联系，核实客户账户的真实性、合规性，做好账户的排查工作。柜员在办理开户、签约、大额资金存取转账等时严格审查客户证件资料，进行联网核查，对于证件过期的客户，要求客户更换新证后再办理业务。做好单位账户交易的监督和对账工作，客户在柜面、网银转前台处理或后台导出的可疑交易，与单位负责人进行核实并进行登记。如确为可疑交易，及时上报，避免发生洗钱风险。

 

    通过这次宣传活动，使网点周边客户增强了反洗钱意识，更加关注反洗钱，了解反洗钱。