邮储银行南京市分行组织开展2016年第三季度反洗钱工作培训

    为进一步提高反洗钱系统指标完成率，不断提升可疑交易报告质量，近日，南京市分行组织开展了2016年第三季度反洗钱工作培训，辖内各区支行、城区支行的反洗钱联络员参加了本次培训。

 

    首先，市分行法律与合规部反洗钱管理员通报了全区自营网点2016年第三季度反洗钱系统操作情况，要求反洗钱系统指标完成率不达标的网点加强整改，后期将持续每月通报反洗钱工作情况，并对系统指标完成率不达标的网点进行考核。

 

    其次，重申了反洗钱系统操作要求，包含数据补录补正、日常可疑交易人工识别、客户洗钱风险等级人工复评等基础工作。针对《反洗钱法》颁布十周年宣传活动的相关要求，通报了前期组织的《反洗钱法》颁布十周年主题征文情况。要求各单位积极推进本次宣传活动，及时以动态信息形式反馈活动开展情况，并在活动结束后，认真总结活动开展情况及经验，留存活动图片、视频、文字等材料，按时报送专项宣传总结、活动图片、简报等资料。  

 

    最后，重点讲解了可疑交易识别方法，包含交叉评估标准、主观原因描述标准及示例、客户身份可疑点识别方法以及辅助分析工具等。要求各网点反洗钱联络员对反洗钱系统预警的数据要认真开展尽职调查工作，严格审查交易背景、交易目的、交易性质，阐述理由全面、能够支撑结论，给出3个以上（含）可疑点或详细分析不可疑的原因。