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工行朔州分行强化营业网点案件防范工作

时间：2016-09-30 20:27:28 来源：银行界网供稿单位：工行朔州分行作者：李娟

为进一步加强营业网点的案件防范工作，有效防范各类案件和操作风险事件，2016年，工行朔州分行多措并举扎实抓好营业网点的案件防范工作，保障业务经营的稳健发展。

扎实抓好案防教育和业务培训。该行不断加大一线网点员工的案防教育和业务培训力度，利用晨会、例会、专题培训等多种形式，深入组织员工学习各项规章制度、业务操作流程、案件通报、合规风险提示等警示信息，促使员工熟悉制度和各项业务操作流程，提高员工的案防意识，增强合规理念和自我保护意识。

　　

深入开展员工异常行为排查。该行加强了员工行为动态的日常管理，建立了定期排查制度，对辖属员工进行全面排查，多渠道了解辖属员工的思想状态和行为动态，并重点关注员工的"工作圈、生活圈、社交圈、消费圈"，发现异常行为的进行重点监控，指定专人负责帮教，及时消除各类案件隐患，保障全行各项业务的稳健发展。

　　

加强对重要岗位和易发案部位的风险防范。该行加强客户经理的管理，健全客经理教育培训、监督制约、业绩考核、奖惩处罚机制，提升客户经理的自我抵制能力。同时，加强对员工违规参与民间集资和担保及经商办企业、银企对帐、U盾申领等重要风险点的防控，制定防控措施，防范风险。

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