2016年9月29日，建行长沙湘江支行风险部组织召开了操作风险管理及内控双基管理例会，反洗钱工作例会与该会合并召开，分管行领导、各部门、客户部、基层行分管内控双基的负责人以及支行纪检监察特派员及风险部相关人员参加了会议。
一、分析总结，全面提升
财会部、公司部、个金部、网卡部就三季度操作风险管理及反洗钱、内控双基工作开展情况进行分析、查找不足并提出改进措施；
二、强调落实，督促到位
会上，风险部就反洗钱工作进行了部署和提示；确定十月份为全行反洗钱宣传月，一是9月份，支行已将《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施十周年的宣传海报和折页分发到各网点，并确定于10月集中对社会民众、学校学生宣传，一定要拍照留存，写宣传报道到湘江网站；二是微信宣传《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施十周年资料，请你们转发各群、各朋友圈，扩大宣传范围，并截屏保存记录；三是省行已统一申请在全省网点LED屏进行反洗钱宣传，时间为9月2日到10月31日，宣传内容计划半个月更换一次，请各网点知悉并向民众宣传，同时请拍照留存记录。
再次强调客户身份重新识别注意事项，近日，人行下发反洗钱风险提示，通报“省内多家银行发现多名客户开卡后在境外ATM机上频繁取现的可疑情况，疑似涉及地下钱庄活动”，要求对相关客户开展回溯性审查，有的网点对客户重新识别反馈信息不全，要求各网点以后回复重新识别、尽职调查等必须详细，包括内容：电话回访客户，通讯是否畅通，开户日期、身份证号码、地址，联系地址，电子产品开通情况，交易频率、资金进出量，交易是否跨行，交易对手情况等。甄别是否可疑，如有可疑要在反洗钱系统人工增录，同时调高客户风险等级。
三、分管行领导徐宗渊副行长强调要把反洗钱工作落到实处，并提出要求：一是进行客户身份识别一定要到位、齐全、完整；二是对于大额可疑交易、频繁取现数据一定要审慎甄别，主要部门要分析判断，挡查犯罪交易；三是对于问题交易要及时报告，可疑交易要主动向反洗钱中心报告、沟通。
