中行永州分行开展全辖反洗钱主题学习

    会上，陈敏祥行长强调：当前反洗钱形势非常严峻，一是国家在打击恐怖、贪腐、毒品、金融诈骗、非法集资、非法传销、电信诈骗等犯罪活动中，对金融机构的反洗钱工作提出了更高要求。二是各国监管机构也不断加大对金融机构的反洗钱监管力度，巨额罚款屡见不鲜，处罚金额上限不断刷新，欧美尤其是美国监管机构对国际同业的处罚和制裁触目惊心，天价处罚及其带来的巨大声誉和业务损失已严重影响到国际大型银行的连续性经营。

 

    同时，陈敏祥行长指出，总行陈四清行长在全国风险内控会上强调了洗钱风险是我行当前面临的最突出合规风险。我行必须将反洗钱工作提升到战略高度来认识和部署，进一步增强做好反洗钱工作的思想自觉和行动自觉。如果反洗钱工作不到位，中行这家“百年老店”的持续经营能力就会受到重大考验。我们要把反洗钱作为当前风险管理最重要的工作，毫不犹豫地投入资源补好这一课。

 

    最后，陈敏祥行长组织大家来学习了《中华人民共和国反洗钱法》，让与会人员对反洗钱知识有了深刻的了解。