邮储银行南通市分行邀请人行专家开展反洗钱管理人员专题培训

    近年来国内外洗钱走私、电信诈骗、涉恐融资案件高发，违法犯罪手段不断翻新，反洗钱工作已上升为国家战略。在此形势下，银行业金融机构打击洗钱活动、阻截犯罪分子利用银行渠道转移洗钱犯罪资金，既是一项必须承担的社会责任，也是一项必须完成的政治任务。为进一步增强全行员工的反洗钱意识，有效提升岗位履职能力和工作质量，2016年9月21日邮储银行南通市分行特邀中国人民银行南通市中心支行反洗钱科刘仁林科长至我行开展了全区邮银反洗钱管理人员专题培训。此次培训采取视频会议模式，参培对象包括全区邮银双方分管领导、各地反洗钱领导小组成员部门负责人和联络员，以及320个网点反洗钱岗位人员，共计800余人，是我行成立以来规模最大的一次反洗钱专题培训活动。

    此次培训的主题为“全面履行法律义务，共同打击洗钱犯罪”，南通人行反洗钱科刘科长从五个方面入手对全区邮银反洗钱管理人员进行了授课：一是解读反洗钱履职的相关法律依据，告诫参培人员明晰履职不力的严重后果；二是通过典型案例宣贯当前国内外和我市极为严峻的反洗钱形势，梳理归纳商业银行面临的洗钱合规风险及后果；三是讲解反洗钱监管的六大类主要形式，明确当前人行的监管重心已由强调金融机构反洗钱“有没有做”转移到“有没有效”上来；四是从制度建设、宣传培训、业务管理等七个方面阐述金融机构反洗钱工作重点，提醒基层反洗钱人员要高度重视客户风险等级划分、客户身份识别、大额可疑交易报告等工作，严把客户关；五是介绍南通人行反洗钱主要工作。会中，刘仁林科长对我行的反洗钱工作结予了充分的肯定，并结合此次培训内容作出三个方面的工作提醒：一是对照他行案例，认真自查整改；二是严守制度底线，尽职开展调查；三是转变工作观念，提高思想认识。

    通过人行反洗科专家现场授课，令全体员工深切感受到国内外案例中监管高额处罚所带来的震憾和警醒，切实认识到当前反洗钱形势和监管形势的紧迫性和严肃性，同时通过比照也清楚地看到自身在内控管理和制度执行方面存在的不足，从而进一步增强了切实履行反洗钱义务、严格执行反洗钱制度的责任感和使命感。此次培训取得了积极的效果，在全行营造了良好的管理氛围。培训结束后，各单位、各部门积极向市分行索求培训资料，主动对下级单位、人员开展转培训。今后，我行将把此种反洗钱培训模式形成制度化和常态化，力争通过不断的培训学习，增强各反洗钱岗位人员的责任意识，提高专业知识和履职能力，共同推进全行反洗钱工作质量的有效提升。