工行朔州牡丹支行深化反洗钱宣传营造和谐稳定金融环境

　　

    一、提高思想意识，加强反洗钱宣传。该行高度重视反洗钱宣传活动，成立了反洗钱领导小组，前后台密切配合，通过组织员工向社会公众散发现金管理知识的宣传、传导活动，讲解反洗钱的重要性，增强公众反洗钱意识，铲除洗钱活动滋生的“温床”，远离洗钱犯罪，创建良好的反洗钱社会氛围。

　　

    二、履行岗位职责，加强业务培训。为确保反洗钱主题宣传活动有序开展，该行将反洗钱宣传和培训相结合，重点加强员工对相关文件的学习，通过培训，强化了岗位人员的履行反洗钱工作责任意识，工作中认真执行大额现金支付备案登记制度和异常现金交易报告制度，为做好反恐怖融资合规风险防控工作夯实基础。

　　

    三是拓宽现金管理范围，宣传形式多样化。加大现金管理力度，严禁为单位和个人违规提取现金，加强对开户单位的提现管理，严格按照现金管理的有关规定，对进入银行账户的大额或可疑资金进行必要的审查，实施报备分析;关注在现金支票用途栏中，连续以备用金的名义取现，并且金额较大，或者以货款作为取现用途的，要了解客户背景、业务种类、交易对象、资金流向等;加强储蓄账户的管理，对利用储蓄账户进行对公结算的现象进行严厉查处，并及时上报有关部门，从源头上堵住反洗钱犯罪活动。