为进一步强化员工的反洗钱意识,提高反洗钱工作水平及合规性,近日,邮储银行余干县支行组织辖内员工进行了反洗钱知识培训和考试活动。
培训内容主要包括三个方面:一是组织员工认真学习反洗钱内控制度、反洗钱相关法律法规;二是对培训人员讲解了非法结算型地下钱庄、毒品洗钱、腐败洗钱、非法传销和非法集资洗钱犯罪在资金账户和交易上的识别点;三是讲解典型的洗钱案例,并加以提问和分析。培训结束后,认真组织了员工进行反洗钱考试,并对考试成绩在QQ工作群进行公布。
此次反洗钱知识培训和考试,有效增强了员工对反洗钱工作的重视程度,同时也提高了员工对反洗钱法律法规和技能的掌握程度,增强了反洗钱责任意识及防范能力,为维护金融经济健康有序发展打下了一定的基础。
广告服务 | 关于我们 | 服务内容 | 联系我们 | 加盟合作 | 免责条款 | 招贤纳士
Copyright © 2002-2011, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!
主办单位:中联银信(北京)管理咨询有限公司
本站法律顾问:北京贝邦律师事务所 姜波
MailTo:tbankw@163.com
版权所有:银行界 京ICP备10000166号
京公网安备110114000920号