2016年8月29日和8月30日上午,建行宿迁泗阳众兴路支行分别来了泗阳台耀祥纺织品有限公司和泗阳新正伟纺织品有限公司对公客户要求开立结算账户,网点柜面经办人员张艳按照正常开户流程审核相关证明材料,并通过企业信用信息查询系统和身份联网核查系统对相关证件核查无误后,为防范业务风险,营运主管石晓燕再次通过电话核实法人代表和代理人信息时,发现有误,立即派员到公司注册地核实,确认两对公客户均为虚假地址注册公司办理开户,随即注销并终止开户。此类账户主要是工商注册制度改革后,注册公司更为便利,成为造假、诈骗分子的重要作案工具,一旦开户成功并使用,很可能成为作案分子的诈骗工具,银行将面临资金损失风险;如账户涉嫌洗钱等违法行为,银行也将面临较大的声誉风险、监督风险甚至资金风险。
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