近日，工商银行晋城分行为全面了解员工的日常行为，真正做到掌握员工八小时内外的思想和行为表现，通过多渠道信息采集的方式方法，全面开展全辖员工异常行为排查工作。
一、本次排查由各行、各部门在日常排查和专项排查基础上，结合内控监测分析系统、反洗钱监测系统、业务运营风险管理系统、信用卡风险监测、工商注册信息系统等系统通报反馈问题和下达风险提示，对员工中可能存在的异常资金状况，异常业务痕迹，异常交易往来，异常投资经商等异常行为情况，要进行认真梳理分类，开展全面排查，一级排查一级，层层抓好落实，严肃问题整改，严肃责任追究。
二、本次排查内容为总省行、市分行确定的涉及员工在工作表现、社会活动、投资消费、其他活动等异常行为的具体标识标准，各行、各部门应针对员工中可能存在的违反法律法规、社会公德、职业操守和行内规章制度，不利于个人职业发展和成长，容易引发案件和风险事件的违纪、违规、违法以及异于常规、有悖常理等行为进行全面排查，在排查中，尤其要对员工中可能存在的违规担保，参与经商办企业，组织和参与非法集资、民间融资，信用卡恶意透支，领导干部利用职务影响为配偶和子女经商办企业谋利等情况进行重点排查。
三、对排查过程中发现的问题和案件线索，立即组织核实；对确认属实或基本属实的，应立即采取立案管理和调查、行为纠正、风险化解、惩戒、持续跟踪或移交有关机构处理等措施，及时控制和消除风险；对排查发现员工有可能诱发案件风险异常行为的，应采取教育、提醒谈话、责令限期改正等纠正措施，劝诫、督促行为人及时改正。
四、对采取纠正措施仍不能控制或消除风险隐患的，立即采取离岗检查、强制休假、调离岗位、离职待岗、限期退赔或移交有关机构处理等措施；对排查发现有违规问题的员工，经查实且符合惩戒条件的，应按照有关规定对行为人及其他有关责任人进行处理。
五、对排查发现有问题的员工应分别给予一般关注、重点关注，进行持续跟踪，采取建立专门档案、指定专人帮扶监督、责令定期汇报整改进度，动态掌握行为纠正和风险化解进展情况。持续跟踪期间，风险不能及时消除或新发现有其他风险，应采取更为有效和严厉的处置措施，延长持续跟踪时间，在风险未彻底化解前不得解除关注。
