邮储银行上饶广丰区支行进行反洗钱知识学习

    近日，邮储银行广丰区支行组织员工进行反洗钱知识学习培训。

    一、强化学习，提高网点员工反洗钱知识。主要组织学习了江西省分行《反洗钱风险提示》、人民银行南昌中支《反洗钱可疑交易报告管理办法》等一系列文件，进一步提升了员工对反洗钱的认识。

    二、严把准入，提高临柜员工反洗钱能力。临柜员工是反控银行洗钱风险的第一道关口，必须严格执行客户身份识别制度。要求客户出示本人(或连同代理人)的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。当客户的身份信息变更时，严格执行重新识别客户。

    三、警钟长鸣，提高临柜员工责任意识。防范洗钱风险反洗钱工作是一项长期的工作，在日常工作中，该行要求广大员工牢固树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作的紧迫感，切实履行反洗钱义务，打击洗钱活动。

    此次培训，加深了员工对反洗钱知识的了解，提升了反洗钱意识与业务技能，为业务发展、风险防范奠定了良好基础。