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工行朔州分行举办反洗钱业务培训

时间：2016-08-10 21:10:22  来源：银行界网  供稿单位：工行朔州分行  作者：李娟
    近日，工行朔州分行内控合规部根据反洗钱工作计划，结合近期反洗钱工作要点，组织开展反洗钱业务培训。城区支行、各县支行、二级分行相关部门负责人及反洗钱相关人员参加本次培训。
 
    此次涉及反洗钱工作培训内容为：一是对新一代反洗钱监控系统新流程、新功能和大额交易报告、异常交易报告等操作流程进行专题讲解。二是对省分行反洗钱实行集中处理后各机构工作职能的转变进行详细讲解。三是对总行近期下发制定的反洗钱管理办法进行学习。
 
    通过培训，让各级反洗钱人员知道反洗钱实行集中处理后自己岗位的反洗钱工作职责，规范网点开展日常反洗钱工作，包括做好一次性金融交易信息录入、客户风险分类识别、大额和异常交易报告新增报送、客户信息补录工作等，提高防范洗钱行为的自觉性和敏锐度，认真履行反洗钱义务，满足监管机构要求。
 
    本次培训的内容实用性强，对提升反洗钱人员实务技能，提高其反洗钱合规意识和操作水平有指导促进作用。

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