近年来,邮储银行抚州市分行在加快业务发展、提升综合实力的同时,更加注重协调业务发展与风险防范的关系,把严格落实反洗钱工作作为促进业务健康发展的重要抓手,不断提升反洗钱工作质量。
为让广大市民提高反洗钱意识,认清洗钱陷阱,具备反洗钱能力,该行以“预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序”为主题的《反洗钱法》颁布十周年一系列的宣传活动。
一是充分利用网点平台,在营业场所设立“反洗钱宣传咨询专柜”并指定一名反洗钱宣传专员开展反洗钱宣传并现场接受宣传咨询服务;同时利用LED屏、视频等电子设备滚动播放宣传标语、反洗钱相关知识。
二是开展走进社区、走进市场、走近民众、在公共场所悬挂横幅等形式等形式集中进行反洗钱法宣传。
三是各县(市)支行均成立反洗钱法宣传小组利用农村集会或大型活动集中开展反洗钱宣传活动。
四是开展主题征文活动,组织各级机构反洗钱专兼职从业人员围绕《反洗钱法》颁布实施十周年主题,从实际出发,撰写继续履行好反洗钱各项义务,持续完善内部控制基础,确保反洗钱工作健康有序开展等的文章。
五是开展内部员工反洗钱培训,重点对反洗钱法律、制度、客户身份识别及洗钱交易类型培训,提升该行从业人员可疑交易分析判断能力。
今后,邮储银行抚州市分行将持续开展反洗钱活动,进一步加大反洗钱的社会影响力,普及反洗钱知识,提高社会公众对洗钱和恐怖融资危害的认识,有效预防洗钱犯罪活动。