今年以来，工行淮安分行营业部按照“以事到人”和“以人找事”的工作思想，落实案防工作责任，改进案防工作方式，建立健全案件防控机制，为业务发展保驾护航。
方案细分，责任到人。为有效开展活动，该部成立由总经理室牵头的专项排查工作领导小组，坚持“主体责任到位、监督责任到位”的原则，制订和落实营业部专项排查活动方案，指导、督促各部门做好员工行为异常排查工作、重点关注人员和员工违规经商“回头看”工作；办公室负责组织员工进行排查情况的收集、汇总、分析和报送，对关键业务环节进行突击检查并通过进网点、进家庭、进办公场所，及时关心、关爱员工，通过走访公安、工商、社区，了解员工是否存在异常行为;营业部各业务部门负责对本专业重要风险点开展日常排查、专项排查和全面排查。
生动开展，追求实效。排查采取多种形式，直接深入群众内部从思想层面到实际工作环境对员工展开排查。一是通过以会代训、召开案防会议、组织专题学习，从思想层面对员工进行指导教育并在此基础上开展个人自查，向部门负责人提交自查报告并签字承诺。二是通过日常观察、交心谈心、检查调查、综合分析的方式跟踪关键业务岗位员工的工作生活情况、行为表现和思想动态，通过日常排查、专项排查和全面排查的方式使专业部门对本专业范围内的风险隐患摸清知晓，促进交叉互查和上级检查的全覆盖。三是通过走访家访、广泛收集的方式从公安、工商、社区、互联网、微博微信朋友圈、融E联、人行征信等多渠道广泛收集行内外员工活动信息，从中了解和掌握员工的最新动态。
渠道畅通，反馈及时。为保障排查工作的真实性和及时性，向员工公开分行、营业部举报电话、电子邮箱和征询意见箱，以便员工在发现重大隐患时及时向监察部门反映，保证上报渠道畅通便捷。
统筹兼顾，强化监督。此次活动不仅是对员工参与民间融资的排查，更是对员工队伍整体素质的有效提高，真正解决员工队伍中存在的违章违纪问题。各部室在自查和接受检查时认真记录排查台账、检查笔记和工作总结，将排查工作与当前工作统筹兼顾、不断完善长效监督制约机制。
