近段，常德市分行根据省行筛选的疑点，对8名员工与信贷客户高管，16名员工与供应商高管资金往来情况，采取“四举措”开展疑点核查。
强化组织领导。此次核查，该行高度重视，纪委书记施新华专门组织会计、个金、信息技术、监察等专业人员召开了会议，成立了由纪检监察部经理、副经理和管理特派员团队负责人牵头的三个核查小组。
规范核查方法。一是开展调查谈话。要求被核实员工履行建行工作人员义务，如实、客观反映知晓的情况。二是要求被核实员工写出书面说明。包括往来客户的基本情况、与本人的交往情况、资金往来的笔数金额及每一笔的来源及去向。三是查账。将被核实员工与客户的往来账调出，逐一进行分析。四是核实。将调查掌握情况与被核实员工说明进行核对。
注重纠建并举。一是严格落实岗位责任，强化风险防范；二是及时做好疑点的信息纠正和整改工作。三是加强员工教育，提高思想认识。
强调分析总结。核查结束后，该行及时召开会议，对核查工作进行客观分析和总结，建立核查档案，评估核查效果。
通过疑点核查，强化了对员工的日常管理和监督，体现了从严治党和
从严治行“抓早抓小” 和运用“四种形态”的要求，推动了该行“两个责任”的有效落实。
