工行邢台邢煤支行成功防堵多起出租出借账户诈骗案件

    六月上旬以来，工行邢台邢煤支行周边村民陆续到该网店办理银行卡业务，并申请注册电子银行、办理U盾，年龄普遍在50岁左右，且都有年轻人跟随办理。6月7日，有一名50岁左右女性客户到该行要求办理银行卡且要求开通网银，大堂经理在发卡机为其办理银行卡业务时，发现该客户提供手机号为177新号段，并且在提供手机验证码时，发现客户并不会操作智能手机，此举引起了大堂经理的高度警觉，怀疑有可能非客户本人使用，随对其进行仔细询问并终止办理。此时站在该客户身后的一女子拿起手机查看验证码，欲将手机验证码输入发卡机。大堂经理及时阻止该女子行为，引起青年女子愤愤不满，声称办卡办网银是客户的自由，并威胁要投诉。

 

    客户本人听了之后也犹豫不决，在回答大堂经理的询问时也是支支吾吾，大堂经理随即终止为该客户办理银行卡业务，并将客户请到经理室，经交流了解到;原来是青年女子怂恿客户办卡和网银，称租给她使用，租金一年1200元。客户听后十分心动就来到网点办理。大堂经理再次耐心地向客户解释银行卡出租出借的风险以及网银非本人使用的风险，并告知客户出租出借的银行卡和网银可能被犯罪嫌疑人用于电信诈骗、洗钱犯罪等非法活动，对于他本人来说有百害而无一利，甚至有可能还会负连带法律责任。这时客户才恍然大悟，得知自己险些被骗，感到非常后怕，同时客户对该行员工对客户高度负责的精神表示感谢。在后来的几天内，又有多名客户陆续到该网点办理类似业务，均被该行员工识破，成功防范了多起出租出借账户诈骗风险事件，受到客户高度评价。