近日,邮储银行上饶万年县反洗钱、风险防范及重大事项报告工作获人行万年县支行表彰通报。
据介绍,今年5月份以来,该支行认真执行反洗钱报告制度,根据省分行下发的数据和网点上报的情况,通过可疑交易分析,发现某客户账户交易有重大洗钱特征,于是撰写重点可疑交易报告上报上级行及人行万年县支行。此外,5月份,该县支行通过邮银联合,成功堵截两起诈骗案件,协助公安部门抓获两名嫌疑人,为客户挽回经济损失29.7万元。
近年来,万年县支行持续加强营业网点安全防范教育,不断强化安全监管职责,认真执行反洗钱、风险防范及重大事项报告制度,协助监管机构维护区域金融稳定,共建区域良好的金融秩序。
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