工行福建分行营业部认真做好反洗钱基础工作

 

    据了解，工行福建分行营业部在开展反洗钱工作中，不断强化对高风险客户的尽职调查和高风险产品业务的跟踪监控，做好客户身份识别和客户资料、交易记录保存工作；加强涉恐涉敏和制裁合规业务管理，认真组织落实总行涉敏业务和特别控制名单管理要求，严格审批、规范处理涉恐涉敏业务，审慎、及时协助处理全球特别控制名单系统及相关系统筛查命中信息并采取风险控制措施，按期报送相关信息报表。

 

    工行福建分行营业部认真组织开展反洗钱宣传培训，通过营业网点视频播放、摆放宣传资料等形式，引导社会公众关注金融产品的洗钱风险隐患，警惕网络洗钱风险，增强公民配合反洗钱工作的意识，保障公众权益，共同预防和遏制网络诈骗洗钱、非法网络集资等犯罪活动，维护经济金融秩序；同时，积极配合人行做好反洗钱主题宣传活动，通过设置宣传点，以互动游戏穿插反洗钱知识问答方式，吸引广大群众积极参与，有效增强反洗钱知识公众宣传效果，共分发洗钱宣传折页共300多份和宣传扇子500多个。

 

    2015年以来，该营业部积极组织和动员有关专业部门和各支行反洗钱人员参加人行组织的金融业反洗钱岗位准入培训，通过培训达到全面提升反洗钱从业人员的履职能力和业务素质的目的。目前这家营业部有168人获得人行颁发的反洗钱岗位准入培训证书。