邮储银行上饶市分行营业部开展反洗钱工作业务培训

    近日，邮储银行上饶市分行营业部在会议室开展了关于反洗钱工作的业务培训，参会人员包含支行长、反洗钱管理员、反洗钱联络员等反洗钱工作相关人员。此次培训的目的旨在增强员工的反洗钱风险意识、提高员工业务水平、掌握必要的识别客户身份和发现可疑交易的技能。

    本次培训由市分行风险合规部相关工作人员授课，课程主要包含三个部分，一是反洗钱工作的总体介绍，详细的介绍了反洗钱工作的发展背景及我国反洗钱工作的现状，并就反洗钱工作相关法律法规进行了解读；二是反洗钱公共管理及风险识别，主要就反洗钱系统中的客户风险等级识别与操作流程进行了讲解；三是大额和可疑交易，针对系统提示的大额和可疑交易客户，就如何进行客户信息查询与数据补录进行了详细的说明。

    此次培训的开展，让该行反洗钱工作人员深刻认识到了反洗钱工作的重要性，掌握了反洗钱工作的必备技能，为今后反洗钱工作的开展奠定了坚实的基础。