元宵节后，随着外来务工人员的大量流入，来网点开户的人也越来越多，而诈骗团队也特地挑选在这个时机，伺机作案。
3月2日下午四点多，由于此时临近下班，一位持有广东身份证的客户来到二号柜台办理开户，经柜员袁雁归比对，发现客户相貌与年龄严重不符，客户在辩解的时候称可以拿结婚证作为辅助证明，由于未满二十岁不能登记结婚，客户此时已完全露出马脚，随后仓皇离开。
在上一位客户走后，又一位持有广东身份证的客户来到二号柜台办理开户，经柜员袁雁归仔细核对，发现该客户虽然像貌上有七八分相似，但面部特征存在较大差别，在业务主管和会计主管一致确认后，该名客户也灰溜溜的离开。
同样是3月2号四点多，一名持有河南身份证的客户来到三号柜台办理开户，柜员罗运辉一边核对身份证相片，一边向客户询问几个问题，客户在回答时显得很含糊，此外，客户称该照片是四年前照的，可能跟现在的样子有所差别，但柜员罗运辉敏锐地发现客户的唇线与照片有明显的差别，不管四年来怎么变，唇线这样的特征一般是很难改变的，在指出这一破绽后该名客户悻悻地收回了身份证离开了。
3月3日下午三点多，一名持有广西身份证的客户来到三号柜台开户，经柜员罗运辉先核对客户照片后未发现差别，但出于谨慎起见，柜员要求客户说一句家乡话，客户明显一愣，嘟哝了几句后收回身份证离开了。
3月3日下午三点多，一名持有沅江身份证的客户来到三号柜台办理开户，该客户的相貌与照片相似，且无明显面部特征，要求说家乡话也立刻说了出来，柜员罗运辉以诱导的方式询问客户是否有在家乡办过卡，客户声称办了，但在柜员要求其出示卡片时却说放在家里没带。通过查询，该客户在沅江根本就没有办过任何卡或存折，因此也不可能是本人开户，在柜员揭穿客户的谎言之后，客户又称这是她妹妹的身份证，自己的身份证掉了，随后离开了网点。
从上述案例中可以发现，犯罪份子在外来务工人员大量流入期间集中作案，且以外地身份证为主要工作，因此我们在办业务的过程中，凡是牵涉到身份核对的业务，一定要多留一份心眼，仔细核对，自己无法确定的，一定要其他同事来协助判断，务必把好风险关。（电力支行 罗运辉）
