近年来，金融全球化、服务电子化的普及，资金转移的范围显著扩大，速度显著提高，增大了反洗钱监控的难度。衡阳银雁支行十分重视反洗钱工作，及时了解和掌握在日常反洗钱工作中的薄弱环节，全面加强对反洗钱的日常监控管理，认真分析问题存在的原因，多措并举、扎实推进反洗钱工作。
该行坚持做好客户身份识别和持续识别客户身份工作。一是要求营业室经办人员在以开立账户等方式与个人客户建立业务关系时，严格按照反洗钱制度要求，认真审核相关资料、核对并登记客户身份信息，确保与系统记载的客户信息的一致性；二是要求通过“联网核查公民身份信息系统”认真核查自然人身份证件及代理人身份证件并留存核查记录。对联网核查出现异常的，必须采取措施进一步验证客户身份信息的真实性。
为进一步提升社会公众参与打击反洗钱犯罪的意识，该行通过LED显示屏、悬挂反洗钱横幅、发放反洗钱业务知识宣传单、现场解答反洗钱的危害性等宣传方式，进一步加大宣传力度、创新宣传方法，切实提升社会公众参与打击反洗钱的责任感，切实形成“打击反洗钱、人人参与”的工作氛围。
该行针对当前洗钱犯罪的新特点，重点加强自助业务的反洗钱工作。加强电子银行业务领域的反洗钱工作，有效防范电子银行渠道的洗钱风险，重点做好公转私业务洗钱风险防范和监控、重点可疑交易的识别和分析报告、高风险客户的监控和报告等工作；加强银行卡业务领域的反洗钱工作，把银行卡业务领域涉嫌洗钱行为纳入重点监测范围，切实防范利用银行卡、自动柜员机等方式进行洗钱的行为。
该行将反洗钱业务纳入相关员工的岗位培训，组织全体员工学习了《反洗钱客户风险分类》，每季组织员工学习反洗钱知识、案例分析，利用“三会”重点加强《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的学习，使反洗钱的政策、法规和相关知识深入人心，引导员工依法合规办好每一笔业务。
该行通过定期不定期的检查，查看反洗钱制度是否健全，反洗钱工作是否落实。每天由大堂值班经理负责反洗钱系统各类数据的处理、营业室主任负责通过反洗钱监控系统查看各网点的反洗钱内容的处理情况，查看是否存在超时未甄别的情况，确保反洗钱工作的顺利开展。
