建行泰州分行开展防范通讯网络诈骗犯罪专项活动

    根据银监会《关于对商业银行打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作开展督导检查的通知》等多个文件精神，建行泰州分行通过责任落实、规范操作、宣传引导等方式方法，积极配合打击防范通讯网络诈骗犯罪“雷霆行动”，进一步提升全行打击防范通讯网络诈骗犯罪的综合能力。

    一是领导重视、健全机制，职责分明促推动。分行成立专项行动领导小组明确具体牵头协调部门，各相关部门落实宣传教育、舆情管控、防范堵截和客户宣传发送等工作，细化责职，落实到位。同时，加强专项考核激励，有效提升了各支行、网点和一线员工的主动意识和积极性。

    二是加强宣传，多管齐下防案件。做好网点柜面的集中宣传，落实大堂经理、柜面员工和保安人员防范通讯网络犯罪知识和技能的培训。组织网点负责人进行防范通讯网络犯罪知识专题培训，学习“三问二看一核对”流程和各类诈骗案件情况，并分析讲解案情和防控方式，同时要求各网点负责人认真做好知识应用的“传、帮、带”工作。此外，市分行安全保卫部还分批次对城区各支行网点负责人、安全员进行分片教育，使相关人员充分掌握通讯网络诈骗犯罪的主要手法、被骗客户的惯常行为和堵截案件的主要做法，为有力防范案件提供了有力支持。

    三是加强操作流程检查指导。切实完善 “三问二看一核对”流程，签名《防范诈骗告知书》。加强自助场所区域内的巡查。及时跟进已发生的网络诈骗，安扶受骗客户，做好涉案账户跟踪，冻结可疑账户并上报报告。全辖柜面员工加强防假冒他人身份开户的违法犯罪行为，一季度以来共计堵截6起假冒犯罪行为。