邮储银行上饶县支行举办反洗钱工作专项培训

    为更好的提高支行人员反洗钱工作能力，提高各职能部门和网点的洗钱识别水平，结合打击新型电信网络诈骗工作，近日邮储银行上饶县支行举办了反洗钱工作专项培训班。

    此次培训主要方向一是宣贯省分行领导关于反洗钱工作的指示精神，分析当前反洗钱工作态势，明确反洗钱工作的重要性和紧迫性，在加强网点反洗钱工作情况下发挥各业务条线的主体作用。二是普及洗钱的类型，重点传达网点较多发且能够及时发现的的洗钱方式，如信美路支行成功堵截涉案金额4.5万元的电信诈骗，如组织开展打击涉嫌恐怖活动融资、贪污贿赂犯罪、当地多发的非法集资活动等。三是针对反洗钱工作要求的内控制度查找我行的不足，落实各项登记簿的登记标准，同时对中国邮政储蓄银行上饶市分行反洗钱工作基本规定（2016年版）进行了学习探讨。四是以上级行对我行检查发现的问题为准绳，发现业务中易疏漏的情况，在如何正确的做好基层反洗钱工作方面，做出了明确。

    培训结束后，上饶县支行对培训的效果进行了验证考试，以闭卷考试的方式督促学员们对反洗钱知识的吸收、提升。通过此次反洗钱专项培训，全行员工对反洗钱工作有了个全新的认识和普遍的提升。