邮储银行上饶横峰县支行“三加强”推进反洗钱工作开展

    为维护金融经济秩序，有效贯彻和落实反洗钱法律规章制度，邮储银行横峰县支行采取三个加强，推进反洗钱工作开展。

    加强反洗钱工作考核力度。根据上饶市分行下发的《中国邮政储蓄银行上饶市分行反洗钱工作基本规定》，该行进行了制度宣贯，同时要求各网点进一步加强反洗钱工作力度，有效规范该行反洗钱操作行为，反洗钱工作基本规定从反洗钱机构的设置与职责、客户身份识别制度的执行、客户身份识别风险管理与可疑身份识别报告、客户身份资料和交易记录保存制度的执行、大额交易和可疑交易报告制度的执行、检查制度的执行、反洗钱调查与（非）现场检查情况等方面着手，将反洗钱工作纳入年度专业考核内容，年底通报考评结果。

    加强反洗钱专项检查力度。4月下旬，上饶市分行下发关于2016上半年在全市开展反洗钱专项检查的通知，该县支行行及时与邮政代理金融负责人沟通，对各网点组织机构建设和人员配备情况、反洗钱内控制度建设、客户尽职调查情况、大额和可疑交易报告情况、客户身份资料和交易记录保存情况展开检查，取得了一定工作实效。

    加强反洗钱业务培训力度。年初，该县支行将反洗钱业务培训纳入年度培训计划中，组织反洗钱管理员参加省分行反洗钱工作专项培训班，培训后对全县反洗钱工作，特别是可疑交易分析操作实务、银行业金融机构反洗钱工作实务进行转培训，履行反洗钱日常辅导职责。